26.09.2022
Chicago 12, Melborne City, USA
Scalping

How to identify a “pump-and-dump” cryptocurrency scam

Il mercato delle criptovalute è extremamente suscettibile alle comuni truffe pump-and-dump. Because many rules are not clear and are difficult to apply for the regulation authority, crypto currencies are not the main target of fraudsters and other nefarious subjects.

Compire come funziona una truffa pump-and-dump, perché il mercato delle criptovalute è particuliero suscettibile e come identifiera un pump-and-dump vi ilărătoare di essere di essere presi giro da questi schemi.

Come individuale una truffa pump-and-dump di criptovalute

It is easy to identify a pump-and-dump scam in cryptocurrency after the fact. Ma questo non giova molto agli investitori in criptovalute quando il tappeto è stato trato and sono rimasti con il sacco in mano. Per gli investitors è utile conoscere i segnali di una potencial truffa pump-and-dump prima che si verifichi effettamente.

Il primo passo per evitare una truffa pump-and-dump è fare ricerche. Se vedete una criptovaluta relatively sconosciuta che viene pubblizzata da sconosciuti su internet, non precipitatevi ad entrare. Cercate il token, trovate il suo white paper e leggetelo. Scoprite chi c’è dietro e quali sono gli objetivos. You should do this operation for any cryptocurrency to determine if there is a long-term growth potential.

If the token is in circulation for a while, but the development of the project seems to disappear, it is better to avoid it. If the project does not have a clear scope, it has benefits that seem unrealistic, its development roadmap is not well thought out or it is associated with previous bad actors, these are all alarm signs.

If you usually don’t follow influencers in the financial sector, in particular cryptocurrency experts, but all’improvviso the people you follow talk about a cryptocurrency, this is another big alarm bell. Ask yourself why this fashion influencer follows parla di una cryptovaluta.

If you discover a potential investment in cryptocurrency on social media, check if the project has its own website and social media presence. Go directly to the source instead of entrusting all information to third parties.

Mettere in guardia gli investors

Se non trovate nessusa bandiera rossa nella documentation o nel modo cui l’investimento viene promosto, date un’occhiata a come la criptovaluta viene scambiata. Se la criptovaluta è scambiata su una borsa valori ben nota, è più probabile che si tratti di un investimento più sicuro. Se invece dovete indagare su una borsa sconosciuta della DeFi, dovrete approfondire il portafoglio ordini.

La maggior parte delle borse vi mostrerà tutti gli ordini aperti per un asset, asundo la chronologia degli ordini. Controlate l’andamento del volume degli scambi. Se il volume è aumentato di recente e sembra tendere al rialzo, sitate cauti. Se vedete grandi muri di criptovalute sul lato degli degli acquisti, è possibile che un grande gruppo si stia assurando che il prezzo della moneta non scenda al di sotto di quel prezzo. Allo stesso modo, si possono vedere grandi muri di venditori to make sure that the price does not go up too fast while the organizers grab the money.

If you suspect that a cryptocurrency is the object of a pump-and-dump scam, it is better to avoid it. Senza informazioni interne è impossibile sapere quando gli organizatori intendono vendero. However, if you have internal information, you should contact the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and provide it.

At the end of 2019, the CFTC published a notice to warn investors of potential pump-and-dump scams. Offre recompense a tutti coloro che denunciano le truffe. Ciò significa che non dovete fare nulla di illegale e che poteste guadagnare di più faedando l’informatore.

Ancora una volta, ricordate che non esiste una sicurezza totale dalle truffe negli investimenti in criptovalute. Pay much attention to how you engage with the cryptocurrency, regardless of the reputation of the cryptocurrency or the exchange.

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My name is Lawrence. I am one of the most famous forex trading schools. The purpose of creating this project is not only to give working advice on the Forex market, but also to warn beginners from fraudulent projects. Here we publish reviews of all Forex training scam projects, and professionally train those who have just decided to enter this niche.

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